بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ واقع درخیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، نبش خیابان کوشا، مجموعه فرهنگی تربیتی شهید مفتح – سالن همایش ها تشکیل خواهد شد ، حضور به هم رسانند.

از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت ۷ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/ وکالت / ولایت / قیومیت و کارت شناسایی معتبر، دریافت نمایند.

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴- تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود

۵- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علی البدل) برای سال ۱۴۰۱ و تعیین حق الزحمه آن‌ها

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۷- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۱

۸- انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه ( اکچوئر رسمی ) اصلی و علی البدل

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌ باشد .

در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندمی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص ، سهامداران محترم فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا، می توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک، در مجمع حضور یابند.

از سهامدارانی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی (www.tejaratnoins.ir) اقدام نمایند.

هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت‌نو (سهامی عام)