شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین(سهامی عام)به شماره ثبت ۱۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

الف)- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

ازکلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام وهمچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد؛ تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۴۰۲ که درساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲، درمحل، سالن همایشهای بین المللی هتل المپیک واقع در، تهران، درب غربی استادیوم آزادی، برگزار می گردد،حضور بهم رسانند.

ب)- دستورجلسه:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲؛

۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲؛

۳- انتخاب حسابرس وبازرس قانونی اصلی و علی البدل، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳وتعیین حق الزحمه ایشان؛

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت؛

۵- اخذ تصمیم درخصوص تقسیم سود سهام؛

۶- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره شرکت و حق حضور کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی؛

۷- سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

ج)- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

* با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ سازمان بورس واوراق بهادار،حضور سهامداران درجلسه مجمع، با شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی  امکان پذیرخواهد بود.

همچنین سهامداران محترم می توانند مجمع مذکور را به صورت زنده ازطریق لینک زیرمشاهده و پیگیری فرمایند.

https://www.aparat.com/Goharzamin/live  

ازکلیه سهامداران محترم ویا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود؛ ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران وهمچنین معرفی نامه معتبرکتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی، به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت اخذ کارت ورود به جلسه اقدام فرمایید. لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه از ساعت۸:۰۰ در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.

(نکته ضروری :درج شناسنه ملی ،شماره ثبت سهامدار حقوقی ، همچنین کدملی ،شماره شناسنامه ،نام پدر وتاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه الزامی می باشد .)

هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین(سهامی عام)